ข่าว
จีนจับผู้ต้องสงสัยกว่าพันคน ขณะเร่งกวาดล้างขบวนการฟอกเงินเป็นคริปโต
มิ.ย.
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 1,100 คนในการกวาดล้างขบวนการที่ใช้เงินคริปโตเคอเรนซีในการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายด้วยการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ออกมาเปิดเผย หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งอาชญากรกว่า 170 กลุ่มที่พัวพันกับการใช้เงินคริปโตเคอเรนซีในการฟอกเงินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ทางการจีนเร่งทำการกวาดล้างการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซี โดยเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงาน 3 แห่งของจีนได้ประกาศห้ามใช้บริการทางการเงินและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินคริปโต นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐของจีนยังให้คำมั่นที่จะหยุดยั้งการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ รวมทั้งควบคุมการซื้อขายของนักลงทุนด้วย
กระทรวงฯ ระบุว่า ขบวนการฟอกเงินได้เรียกเก็บค่าคอมมิชชันจากลูกค้าอาชญากรที่ 1.5-5% เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ทางด้านสมาคมการชำระเงินและหักบัญชีของจีนเปิดเผยวานนี้ว่า อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“เนื่องจากเงินคริปโตเคอเรนซีไม่มีการระบุตัวตน จึงสะดวก และเป็นที่นิยมทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึงกลายเป็นช่องทางที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการฟอกเงินข้ามพรมแดน”
สมาคมฯ ระบุในแถลงการณ์
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังระบุว่า เงินคริปโตเคอเรนซียังเป็นวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมในวงการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเว็บไซต์พนันเกือบ 13% สนับสนุนการใช้สกุลเงินดิจิทัล อีกทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชนยังทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามแกะรอยเงินคริปโตได้ยากขึ้น
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 64)
Tags: Cryptocurrency, คริปโตเคอร์เรนซี, จีน, ฟอกเงิน, สกุลเงินดิจิทัล, เงินคริปโต