ข่าว
ออสเตรเลียขยายกฎหมายฟอกเงินครอบคลุมธุรกิจอสังหาฯ-อัญมณี
พ.ย.
ออสเตรเลียขยายขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมไปถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าอัญมณี หลังจากได้รับคำเตือนมานานเกี่ยวกับการใช้เงินผิดกฎหมายในภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นักกฎหมาย นักบัญชี และผู้ให้บริการแก่บริษัท (company service providers) จะอยู่ภายใต้ขอบเขตใหม่ดังกล่าวด้วย หลังจากที่รัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) ปี 2567 เมื่อคืนวันพฤหัสบดี (28 พ.ย.)
จนถึงขณะนี้ ชาวต่างชาติสามารถใช้เงินสดจำนวนมากซื้ออัญมณีหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงได้ โดยไม่ต้องแสดงตัวตนหรือที่มาของเงิน
รายงานการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินของออสเตรเลียปี 2567 พบว่ามีการใช้สินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น นาฬิกาหรู รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพบการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการวิชาชีพในการช่วยจัดตั้งโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนและการจัดการด้านธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและปกปิดทรัพย์สินของบุคคลบางกลุ่ม
ด้านหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านการตรวจจับและป้องปรามอาชญากรรมในระบบการเงินของออสเตรเลีย กล่าวในวันนี้ (29 พ.ย.) ว่าเงินที่ถูกฟอกนั้นมาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 6.01 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายหลายสิบฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาในวันประชุมสภาวันสุดท้ายของปี หลังจากรัฐบาลพรรคแรงงานของออสเตรเลียระงับการอภิปรายเพื่อผ่านวาระทางกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนสิ้นปี 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 67)
Tags: การฟอกเงิน, ออสเตรเลีย