ข่าว
TD Bank จ่อโดนสหรัฐฯ ปรับ 3 พันล้านดอลล์ ฐานปล่อยแก๊งค้ายาฟอกเงิน
ต.ค.
เดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) ว่า ธนาคารทีดี (TD Bank) ของแคนาดาเตรียมควักกระเป๋าจ่ายค่าปรับกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีกับหน่วยงานกำกับดูแลและอัยการสหรัฐฯ ในข้อหาล้มเหลวในการตรวจสอบการฟอกเงินของแก๊งค้ายาเสพติด
รายงานระบุว่า คาดว่าธนาคารทีดีสาขาสหรัฐฯ จะยอมรับผิดต่อข้อกล่าวหาในวันนี้ (10 ต.ค.)
ตามรายงานซึ่งอ้างแหล่งข่าววงในเผยว่า ส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุว่า สำนักงานผู้ควบคุมเงินตรา (OCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารในสหรัฐฯ จะกำหนดเพดานสินทรัพย์เพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารจากแคนาดารายนี้เติบโตเกินขอบเขตที่กำหนดในประเทศสหรัฐฯ
รายงานระบุว่า ทั้งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลัง เตรียมส่งทีมตรวจสอบอิสระเข้าไปจับตาดูธนาคารทีดีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลง
แหล่งข่าววงในระบุว่า ทีมตรวจสอบจาก FinCEN จะคอยจับตาดูธนาคารทีดีเป็นเวลา 4 ปี
รายงานระบุว่า ข้อตกลงนี้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย ทั้ง DOJ, FinCEN, OCC และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดย DOJ จะได้ส่วนแบ่งค่าปรับมากที่สุด คิดเป็นเงินราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่วน FinCEN จะได้รับเงินอีก 1.3 พันล้านดอลลาร์
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 67)