“ไบแนนซ์” เม็ดเงินไหลออก 956 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงหลังสารภาพผิดกฎหมายฟอกเงิน

ข่าวเศรษฐกิจ13:39น.2023-11-23

แนนเซน (Nansen) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระบุเมื่อวันพุธ (22 พ.ย.) ว่า นักลงทุนพร้อมใจถอนเงินรวมกันประมาณ 956 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มไบแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซี ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง เพียงหนึ่งวันหลังจากนายจ้าว ฉางเผิงหรือซีซี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากตำแหน่งและสารภาพว่าได้กระทำผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ

นักวิเคราะห์ของแนนเซนระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นนับเฉพาะการไหลเวียนของเม็ดเงินบนบล็อกเชนอีเธอเรียมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ไบแนนซ์ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีระบุว่า นายจ้าวจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก้าวลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไบแนนซ์ตามข้อตกลงขอลดหย่อนผ่อนโทษที่ทำกับรัฐบาลสหรัฐ

ขณะเดียวกัน ไบแนนซ์ได้ยอมรับสารภาพว่าได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับทางธนาคาร, การดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และละเมิดกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจึงสั่งให้ไบแนนซ์จ่ายค่าปรับเป็นเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและถูกริบทรัพย์อีก 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ย. 66)

Tags: Nansen, ดอลลาร์สหรัฐ, นักลงทุน, บล็อกเชน, ฟอกเงิน, แนนเซน, ไบแนนซ์